1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.             Общее  собрание  акционеров  является  высшим  органом  управления  открытого акционерного общества «Владимирское КБ радиосвязи» (далее Общество).

1.2.             Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

1.3.             Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4.             Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

 

2.  КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1.              Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.2.              На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании Совета директоров Общества; об избрании ревизионной комиссии Общества; об утверждении  аудитора Общества; вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2.3.         Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные требования, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

2.4.         К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)    внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;

2)  реорганизация Общества;

3)      ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)      определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

 

5)    определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)    увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7)    уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

8)    образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

 

9)      избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10)   утверждение аудитора Общества;

11)   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12)   определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13)   избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14)    дробление и консолидация акций;

15)   принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17)      приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним Уставом
Общества;

18)     принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19)     утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, Правления, управляющей организации или управляющего), ревизионной и счетной комиссий Общества;

20)     решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

 

2.5.              Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.6.              Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

2.7.              Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

 

3.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1.              Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной общим собранием акционеров сметой. Расходы на проведение собрания производятся в соответствии с налоговым законодательством.

3.2.              Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

3.3.              Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, и проводимого Советом директоров оплачивает акционер - инициатор созыва собрания в течение 3 дней со дня принятия Советом директоров решения о созыве собрания по инициативе акционеров, согласно утвержденной смете. По решению общего собрания данные вопросы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией средств акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

3.4.              Отказ от оплаты рассматривается как отзыв требования по проведению собрания.

3.5.              Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами и проводимого ими, осуществляется за счет инициаторов проведения собрания. По решению Собрания данные расходы могут быть компенсированы Обществом.

3.6.              Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее 2 месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

 

4.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

 

4.1.              Общее собрание акционеров может поводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решений общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также представление акционерами, не участвующих в очном голосовании, Обществу бюллетеней.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведение только заочного голосования.

4.2.              Форма проведения собрания определяется инициаторами созыва, кроме случаев, когда форма проведения собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.              Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.4.              На общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, единоличный орган управления Общества, члены счетной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

4.5.              Решением Совета директоров о проведении общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

дата представления бюллетеней Обществу, которая устанавливается не позднее

чем за 2 дня до даты поведения общего собрания акционеров;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования.

4.6.         Проведение общего собрания акционеров в заочной форме.

4.6.1.         Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.6.2.         Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.6.3.         Решением Совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

формулировка пунктов  повестки дня общего собрания акционеров;

-      форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

-          дата   предоставления   акционерам   бюллетеней   для   голосования   и   иной информации;

-          дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования; текст сообщения о проведении Собрания, направляемый акционерам.

 

4.6.4.         Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Положением.

4.6.5.         Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

текст сообщения о поведении общего собрания акционеров;

бюллетень для голосования.

4.6.6.         По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

4.6.7.         Решения, принятые Собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссии.

 

 

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

4.1.      3а исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

           акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.2.    Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым в соответствии с ним Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

 4.3.   Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня   собрания, а также изменять повестку дня.

4.4.    Акционер вправе обжаловать в суде решение,  принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1.              Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

5.2.              Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном Уставом Общества, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.3.              В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с Уставом Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.4.              Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.5.              Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.6.              Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.7.         Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных
в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при
его составлении.

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

6.1.         Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.

В случае, предусмотренном Уставом Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.2.         В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.3.         К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров
Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.4.              В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6.5.              При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, результаты голосования по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, необходимо в сообщение включить также информацию о рыночной стоимости акций, подлежащих выкупу, сроки и порядок выкупа акций.

При этом акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

6.6.         При включении в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем
приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру, кроме
указанных выше документов, также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

 6.7.    Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

 

7. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

7.1.         Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания
финансового года.                                                                                                                 

Если последний день срока, установленного Уставом Общества, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.              В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.3.              Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.4.              Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя  и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.5.         Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно
как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи - количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к - его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

7.6.         Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с  даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.7.    Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

8.1.         При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

8.2.         В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно
включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные
Уставом Общества.

 

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1.              Все собрания, помимо годового собрания, являются внеочередными.

9.2.              Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положениями о ревизионной комиссии и Совете директоров, и настоящим Положением.

9.3.         Совет директоров Общества своим решением утверждает:

формулировки пунктов повестки дня;

форму проведения собрания.

9.4.         Требование о созыве внеочередного общего собрания, созываемого ревизионной
комиссией, принимается на заседании ревизионной комиссии простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в
Совет директоров Общества.

Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

9.5.              Требование аудитора, требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

9.6.              Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;

формулировки решений по каждому из этих вопросов;

четко сформулированные мотивы постановки пунктов повестки дня;

предложения по форме проведения собрания.

9.7.              В случае, когда инициатива исходит от юридических лиц, информация о владельце заверяется печатью юридического лица. В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ на требование. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

9.8.              Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.9.              Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.10.       В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.11.       В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение
о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения
Устава Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом к нему прилагается доверенность. В подписном листе указываются паспортные данные владельцев акций, количество принадлежащих им акций и подпись владельца, заверенная либо нотариально либо печатью предприятия, в котором работает данный акционер, для неработающих акционеров - подпись может заверяться по месту жительства.

9.12.           Акционеры, имеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав этих органов, определенный Уставом Общества.

9.13.           При проведении внеочередного собрания в повестку дня которого включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров число которых не может превышать ее количественного состава. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.14.           Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме в соответствии с требованиями, определенными в пункте 9.6. настоящей статьи.

9.15.           Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом, Положением о Совете директоров и ревизионной комиссии и настоящим положением.

9.16.           В предложении (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидата;

-   количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

К предложению прикладываются подписанные кандидатами анкетные данные кандидатов   и их согласие баллотироваться в соответствующие органы и краткие биографические сведения о кандидате.

9.17.           Мотивированный отказ о включении кандидата в список кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества направляется акционерам, внесшим вопрос не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. Решение Совета директоров Общества об отказе включения кандидата в список по выборам в Совет директоров и/или ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

9.18.           Требования инициаторов внеочередного общего собрания вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества, или сдаются в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате получения заказного письма или дате регистрации письма в канцелярии Общества. Любые требования о созыве внеочередного общего собрания, которые не содержат вышеуказанной информации, не подлежат рассмотрению.

9.19.       В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

9.20.          Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения по адресу, указанному инициатором созыва.

9.21.          Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.22.          В случае если в течение установленного Уставом Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

 

10.РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.

 

10.1.       Рабочими органами собрания являются:

президиум;

счетная комиссия.

10.2.          Президиум собрания, созванного Советом директоров Общества, по его собственной инициативе или инициативе лиц, имеющих право на созыв собрания, представляет Председатель Совета директоров. В состав президиума кроме лиц, обозначенных выше входит секретарь собрания, который назначается Советом директоров Общества. Секретарь ведет протокол собрания и подписывает его вместе с Председателем собрания.

10.3.          В случае отказа от созыва собрания Советом директоров президиум собрания составляют представители инициативной группы.

10.4.          Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

10.5.          Счетная комиссия, функции которой выполняет специализированный регистратор Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

 

11.РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

11.1.       Собрание ведется по следующему регламенту:

-   время рассмотрения одного вопроса повестки дня (за исключением времени на доклад) - 40 минут;

-   доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут;

-   выступления в прениях -5 минут;

-   ответы на вопросы - не ограничено;

-   справки - до 2 минут;

11.2.          Количество выступлений участника собрания по одному вопросу - не более 2 раз.

11.3.          Вопросы, включенные в повестку дня голосуются бюллетенями. Перерыв в собрании после каждых 2 часов работы -15 минут.

11.4.          Перерыв на обед - 1 час.

 

12.   СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

 

12.1.   В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой
утверждается общим собранием акционеров.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, превысит 500 акционеров, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

12.2.     Счетная комиссия состоит из пяти человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.3.     Члены счетной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на три года.

12.4.     Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной комиссии, могут
избираться в состав счетной комиссии неограниченное число раз.

12.5.      В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.6.      Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

 

13. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

 

13.1.   Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.2.          В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

13.3.          В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

 

14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

14.1.      Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.2.          Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.3.          При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Устава Общества.

Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Устава Общества.

14.4.      При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на
участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

 

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

 

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного Уставом Общества.

 

16. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

16.1.          Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

16.2.          Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества, в случае если число акционеров -владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

16.3.          При проведении общего собрания акционеров в случае, предусмотренном Уставом Общества, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

16.4.          В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

 

17. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

17.1.          При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

17.2.          В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

 

18. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.

18.1.          По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

18.2.          После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

18.3.          Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

18.4.          Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

19.1.          Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

19.2.          В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-   место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

 

20. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

20.1.           Положение о подготовке и проведении собрания акционеров утверждается собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.

20.2.           Предложения об изменении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров вносятся и принимаются в обычном порядке на собрании акционеров.

20.3.           Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации статьи настоящего положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесений изменений в положение о собрании акционеров Общества должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.